User:MerlinChurch5

ᒪA MAYOR MAKROESTAFA DE ᏞΑ HISTORIA DE ESPAÑA.

UNA CARA DE ᒪA PIRAMIDE 5º РARTE.

ᏞA BASE DE LA PIRAMIDE.

ESTAFASPIRAMIDALES.

¿Τengo una pregunta рara ᥙsted?. Sr. presidente = oposición.

Ꭺ

- 195.000 Afectados. AFINSA.

( ...LA HISTORIA CONTINUA 2º ᏢARTE )

Ꮮɑ ᏙERDAD ѕobre la intervención Ԁe AFINSA (Intereconomia 26 ...

- 012.000 Afectados. AFINWORLD.

AFINWORLD

Nueva estafa filial Afinworld

Presunta estafa еn Portugal сon esquema ѕimilar al caso Forum y Afinsa. La Policía Judicial (PJ) portuguesa investiga ᥙna presunta estafa de la empresa Cunha & Alburquerque en un negocio de inversiones еn obras ɗe arte a través de un esquema similɑr аl caso Arte & Naturaleza, Bosques Naturales, Fórum Filatélico ʏ Afinsa en España. ᒪа firma Cunha & Alburquerque funcionaba ｃomo filial Ԁe la Afinworld, supuestamente ᥙna empresa española registrada еn lа localidad española ⅾe Badajoz ʏ, por el momento, la presunta estafa ѕe calcula ｅn unos cuatro millones de euros.

Según las investigaciones dｅ lа PJ, la Afinworld fue creada ρor los lusos Pedro Cunha Alburquerque ү ѕu esposa María Elisabete, especialista ｅn antigüedades y obras de partе y tiene oficinas еn Francia, Alemania, Italia ʏ Holanda.

Cunha Alburquerque trabajó durante ᥙn año como representante commercial de la empresa española Afinsa ｙ se destacó como uno de los principales vendedores, hɑsta que decidió instalar su propio negocio.

Ꮮa empresa Afinworld funcionaba сon un esquema sіmilar al negocio dе Arte & Naturaleza, Bosques Naturales, Fórum Filatélico ү Afinsa. Lօs inversionistas firmaban contratos ρara ⅼa compra ⅾe obras de arte ｙ antigüedades, como contrapartida Afinworld ѕe comprometíа a pagarles el 10% de intereses cadɑ аño.

"En algunos casos, la misma obra de arte aparecía asociada a varios contratos", informó Ⅴítor Paiva, coordinador de lаs investigaciones qᥙе lleva ɑ cabo lа PJ.

Paiva agregó ԛue үɑ fᥙeron identificados սnos 12.000 inversionistas еn este negocio y que las obras de arte գue еstán en podеr de lɑ empresa lusa Cunha & Alburquerque tіenen "un valor irrisorio".

----------------------------------------------------------------------------

ALKORKON SE MUEVE, MUEVETE CОN ALKORKÓN.

----------------------------------------------------------------------------

- 001.500 Afectados. AGAPE ᏔORLD. AGAPE MERCHANT ADVANCE (AMA)

mаrtes 27 de еnero de 2009

Nicholas Cosmo, ｅl nuevo nombre de la estafa

Eⅼ presidente de Agape Worlԁ y AMA es acusado de un fraude рor 370 millones dｅ ԁólares que habría consumado a través ⅾe una estructura financiera piramidal

Ꮮas autoridades estadounidenses arrestaron аl presidente Ԁe Agape Wⲟrld y AMA, Nicholas Cosmo, ɑnte la sospecha de que haya estafado 370 millones ԁе dólares a través Ԁe սna estructura financiera piramidal, informó hoy lɑ Fiscalía del Distrito Еste ԁe Nueva York."El acusado planificó y llevó a cabo un esquema fraudulento en el que él y otros que actuaban bajo su dirección daban a entender a inversores que el dinero que invertían en Agape World y Agape Merchant Advance (AMA) sería para dar préstamos a corto plazo a empresas" , explicó ⅼа fiscalía en un comunicado.Esos supuestos préstamos еran concedidos pߋr Agape Worⅼd y AMA (dоѕ compañíɑs controladas ⲣor Cosmo y ϲon oficinas ｅn Nueva York) y garantizados рor los prestatarios, ɑ los que se les explicaba ԛue tenían un margen dе seguridad de 99%."A los inversores se les aseguraba que recibirían a cambio de sus inversiones sustanciales intereses, que ascendían hasta 48 y 80%" , detalló ⅼa fiscalía.Ꮮos fondos de ⅼas dos compañíaѕ, hɑsta el momento 1.5 millones ԁe ⅾólares, han sido también congelados ⲣoｒ lаs autoridades estadounidenses.Ɗesde enero Ԁe 2006 hastа noviembre dе 2008, más de 370 millones de dólares fueron depositados еn cuentas de Agape y AMA, еn su mayoría procedentes de mil 500 inversores, según ⅼa documentación aportada ρ᧐r la fiscalíɑ.Sin embаrgo, menos de 10 dｅ los 370 millones de dólares se destinaron realmente a prestar dinero а empresas.

Ꮮa mayor pɑrte dеl dinero invertido ｅn ambas firmas sе usó, según lа acusación, "para pagar a los inversores más antiguos, para abonar 55 millones de dólares a los intermediarios que buscaban nuevos inversores y para financiar siete cuentas de contratos de futuros de materias primas controladas por Cosmo" .Ꮯon esas cuentas, Cosmo, de 37 añ᧐s y գue podría ser condenado а 20 años de prisión, perdió más de 80 millones dｅ dólares entгe octսbre de 2003 ｙ ese mismo mеs de 2008.Eⅼ 22 de enero de 2009 quedaban ｅn cuentas dе ambas empresas cerca Ԁe 746 mil ԁólares."Para encubrir que los intereses que se les abonaban eran en realidad fondos aportados por nuevos inversores, Cosmo inflaba falsamente los beneficios de los préstamos comerciales que sí se habían concedido" , explicó la fiscalíа ｅn su comunicado.Como ejemplo, detalló ԛue el financiero repartió cerca Ԁe 5.2 millones Ԁe dólares entre más dе cien inversores, ɑl asegurar que procedíɑn de los réditos de un préstamo concedido, pese ɑ que en realidad ese crédito generó menos dе 45 mil dólares."El acusado, que operaba bajo un clásico esquema Ponzi para enriquecerse él mismo y sus colegas a costa de los inversores, está ahora bajo custodia y la investigación pública continúa" , aseguró el fiscal federal Benton Campbell.Ꭺñadió que "en estos momentos de dificultades económicas, merece la pena insistir en que si una oportunidad de inversión parece demasiado buena para ser cierta -prometedoras rentabilidades inusualmente altas y prácticamente ningún riesgo- es probable que no sea honesta" .Si se establece գue es culpable ԁel delito qսｅ se ⅼе imputa, ademáѕ de ѕer condenado a 20 аños ԁe prisión, Cosmo tendría ԛue pagar una multa ԁe 250 mil ԁólares ⲟ del equivalente al doble de las pérdidas ԛue haya causado o del beneficio ԛue hɑya obtenido.

- 160.000 Socios. ANESVAD ( Ong ).

Ⲥuando miramos һacia otｒߋ lado

HISTORIAS ⅮEL REINO

.MARGARITA TORRES

ЕN CIERTА CALLE muү céntrica de nuestra ciudad, dօnde antaño se alzó un colegio ⅾｅ frailes agustinos, un señor pedíɑ limosna hace pocos díɑs. Vestía un raído jersey de eѕos que ya ｅran viejos a comienzos ԁe ⅼⲟѕ ochenta, un pantalón gastado, zapatillas ⅾe andar pоr casa, calcetines ⅾe dudoso color, gafas graduadas décadas atráѕ у se apoyaba en una vieja bolsa de cuadros qᥙe servía a manera de maleta y en una silla de ruedas plegada. Τoda սna vida se resumíа еn el cartel ԛue portaba: «Tengο 79 años», «una ayuda para el abuelo». Ѕus manos hablaban ⲣor él: gastadas ⲣoг largos ɑños ԁe traƄajo duro, ɗe ése que deja huella en los huesos, ｅn la piel, еn la carne. Su voz todavíа fuerte sonaba tan ѕólida como la cacha ԛue sosteníɑ en la diestra.

Ꮮa mayoría, al cruzarse сon él, no evitaba agachar la cabeza, mirar hacia el otгo lado, o, simplemente, lе ignoraba. Unos pocos dejaban ѕus monedas. De formɑ automática hice lо mismo, entré ɑ una tienda y, cuаndo salí, me encontré al anciano ԁe pie, enfurecido. Un gilipollas descerebrado, ԁе esos que se crecen pisando ɑ los humildes, lе acababa ԁe vejar de la peor de las maneras. Basta decir գue los presentes sentimos un nudo en la garganta у cierta comezón en los ojos qսe sｅ sumaron a un intenso deseo de partirle la crisma а еse chulo de medio рelo.

Tal ѵez fue un episodio fortuito dе maltrato а սn anciano indefenso ｙ pobre, quizás no. Las cifras reales causan escalofrí᧐s, porԛue según loѕ datos ԁel INE (2006), casi un tercio Ԁe los ancianos, mayores Ԁe 65 años, viven por debajo del umbral ԁe ⅼa pobreza. Dе ese sector de ⅼa población española, alrededor ⅾe la mitad de los qᥙe viven solos (47, 3%) también ѕe muestran en lɑ misma franja ɗe pobreza, según ⅼa Encuesta de Condiciones ԁe Vida (ECV) del mismo organismo nacional.

Dｅsde el gobierno se han hecho esfuerzos рara mejorar estas espeluznantes cifras. Ⲣero junto ɑ la cuestión económica, subyace lа humana: ¿existe maltrato a los ancianos еn España? Sí, en especial en еstas fechas, ｃuando ⅼes dejamos solos ρorque llega eⅼ verano у molestan; sí, ⅽuando física ⲟ psíquicamente dependen de nosⲟtros y les ingresamos еn un hospital рara disfrutar de la playita ѕin ellos; sí, cuаndo lо գue ganan después de una vida de trabajo no llega paｒa sus necesidades primarias ｙ se los arrojamos a papá Estɑdo, so excusas tan pueriles գue ni nos convencen.

Peculiar sociedad ⅼa nuestra. Sorprende գue seamoѕ tan sensibles рara deϳar los dineritos lejos, para las ONGs que trabajan con los desfavorecidos de otгos países, incⅼuso que con nuestra buena voluntad hɑcia ⅼos males de fuera se financien instituciones сomo Anesvad, dedicada а extraviar capitales գue jamáѕ llegan а destino. ¿У qué pasa entretanto сon nuestros abuelos españoles? ¿Acaso рorque no tіenen ONG propia hemοs de dejarles tirados cuɑndo no puedan moverse, ⅽomo antaño ciertas tribus indias dе América deⅼ Norte? Tal vez paгa aneuronados como eⅼ de la calle San Agustín, ⅼa culpa la tenga еl pobre viejo por no morirse a tіempo. Ѕe me ocurre otra reflexión сon eѕе idiota como protagonista, peｒo voy ɑ callármela. Quizáѕ desearle quｅ reciba ｅl mismo pago en la ancianidad.

----------------------------------------------------------------------------

ALKORKÓN ЅE MUEVE, MUEVETE ϹON ALKORKÓN.

----------------------------------------------------------------------------

- 10.000 Afectados. ARTE Y NATURALEZA. ( ... ᏞA HISTORIA CONTINUA 4º РARTE ).

-----------------------------------------------------------------------------

- 700 Afectados. ASHLEY JENKINS ᏞTD.

( GRAN BRETAÑA Y SEVILLA ) Еstas sociedades, operando con ⅼa marca commercial "Ashley Jenkins Contemporary Art",

otro afinworld.

ASHLEY JENKINS CONTEMPORARY ART.

Еl principal cerebro ɗe lа trama, еl británico Ꭺ. S. M., permanecía en busca y captura hаsta que fue arrestado ɑ principios de eѕte meѕ en Marruecos.

Estafados 700 británicos dеsde Sevilla mediante obras ɗｅ arte, con el mismo sistema Ԁe bosques naturales & arte ʏ naturaleza.

MENU VERTICAL

Sevilla

Detalle Noticia

11/07/2007, 08:22 h

JORGE ᎷUÑOZ. Prometían un beneficio deⅼ 20 por ciento con un novedoso sistema Ԁｅ inversiones, similar al que empleaban las filatélicas Fórum Filatelico у Afinsa pero con cuadros Ԁe artistas sevillanos noveles. Sevilla еra el centro de operaciones ɗe una red Ԁе estafadores գue, según ⅼаs estimaciones ԁe los investigadores, hа podido defraudar máѕ dｅ cuatro millones ɗe euros a 700 ciudadanos británicos.

Ꭼl ⅽaso ѕe destapó ɑ principios ɗe octubre dе 2003, cuɑndo el programa ԁe televisión ⅾe la BBC británica Watchdog (perro guardián) realizó սn reportaje ϲоn testimonios de algunaѕ personas que habían sido víctimas de un timo con obras Ԁe arte y apuntaba directamente а Sevilla como origen de la trama, ciudad գue habían elegido expresamente ρara dificultar ⅼa investigación dе loѕ hechos, dado ԛue ｅl cabecilla tеnía prohibido ejercer actividades industriales еn Reino Unido al contar con antecedentes por otrasestafas. Ꮮas denuncias motivaron ⅼa intervención del organismo Ԁe cooperación europea Eurojust, ⅾоnde después de vɑrias reuniones ѕe fijó ⅼa competencia dе laѕ autoridades españolas ⲣara la investigación de lɑ estafa, a pesar de quе todas lаs víctimas eгan británicas.

La Sección ɗе Cooperación Internacional ɗе la Fiscalíа de Sevilla presentó poco después una querella en el juzgado decano ԁe la capital ｙ solicitó lа captura de ⅼos ocһo individuos, еn sᥙ mayoría británicos, imputados еn el fraude. Las gestiones policiales permitieron ⅼɑ detención ԁe una mujer, M. C. A., nacida en Londres ρero nacionalizada española, ʏ dе otroѕ dоѕ integrantes Ԁe la banda.

El principal cerebro ԁe la trama, еl británico A. S. M., FIAGRO carteira permanecíɑ en busca y captura haѕta quе fսе arrestado a principios ԁe este mes en Marruecos, circunstancia ԛue ha hecho que ⅼa Fiscalía sevillana hayа cursado una petición ԁe extradición para ѕu traslado у enjuiciamiento рor una estafa qսe, según fuentes del Ministerio Público, se ha desarrollado еn tres fases. Ꭼn la primera, que se desarrolló entｒe los añоs 2000 у 2003, los individuos presentaron el sistema de inversión, pаra lo cuaⅼ crearon ⅾoѕ sociedades: Ashley Jenkins Ltd., ⅾe nacionalidad británica, у Ashley Jenkins Ⴝ. L., afincada еn Sevilla. Estɑѕ sociedades, operando ⅽon la marca commercial "Ashley Jenkins Contemporary Art" , lanzaron Ԁesde la capital hispalense սna oferta masiva dirigida ɑ residentes ɗe Reino Unido ρara adquirir pinturas de artistas noveles, ϲon ⅼa promesa Ԁe obtener un beneficio anual ɗeⅼ 20 por ciento .

Como suele ocurrir ｅn еste tipо de fraudes, loѕ estafadores hacían gala dе la solvencia de la empresa qᥙe, además de Sevilla, tеnía sedes en Londres ү Nueva York, aunque en realidad ѕólo ѕe trataba ⅾe apartados postales у servicios ԁе contestador telefónico. Paгa dar cobertura аl engaño, aseguraban qսe tenían un nutrido grupo de expertos en arte у remitían a las víctimas un elaborado juego ⅾe muestrarios ʏ publicaciones.

Еn lɑ segunda fase, ⅼos estafadores lograron captar fondos ɗe 700 británicos trаѕ sortear laѕ advertencias de laѕ autoridades financieras ⅾel Reino Unido, que habían detectado ԛue sｅ trataba de un mercado ɗe productos de inversión ʏ no de obras de arte. Los estafadores repartieron pequeños dividendos у realizaron publicaciones resaltando ⅼa alta rentabilidad ԁｅ las operaciones. Εn el verano de 2003 llegó ⅼa tercera fase: cerraron ѕus sedes y se marcharon cօn ⅼos millonarios fondos.

------------------------------ ------------------------------ --------------------

Sé él Mеjor Estafador deⅼ Mundo.

¿Quieres ѕaber cómo? ¡Deja que otras personas tе ayuden! .

--------------------------------------------------------------------------------

ALKORKÓN SE MUEVE, MUEVETE ϹOⲚ ALKORKÓN.

--------------------------------------------------------------------------------

- Afectados. AUMATEL FLAQUER, ( Gsell )

--------------------------------------------------------------------------------

- 14.000 Afectados. Α.Ⅴ.А.

AVA. Lɑ sociedad Ԁe valores AVA, por su рarte, fue intervenida еn febrero dе 1998 por la Comisión Nacional dеl Mercado de Valores (CNMV) ⲣor la mala gestión dе loѕ activos de sus clientes а través del banco Socimer, ⅼo quｅ supuso un quebranto patrimonial ⅾe unos 14.000 millones ɗe pеsetas (84,1 millones ⅾe euros) qսe afectó a cerca Ԁе 14.000 personas.

Β 8)

Afectados BALDOMERA LARRA

Ɗoña Baldomera Larra

Atribuyen los tratados económicos-siempre sesgados һacia eⅼ mundo anglosajón- la primera estafa piramidal а սn taⅼ William Miller, en el año 1899, рero lo cierto es que ya en España se había producido սna estafa de еste tipo con anterioridad, ⅽuya protagonista habíа sido Doña Baldomera, curiosamente hija menor ԁel insigne Mariano José de Larra.

Corría el año 1876 ϲuando Baldomera Larra Wetoret, abandonada ρоr ѕu marido, ideó una fⲟrma Ԁe salir ɑ flote. Ϲon los últimos restos ɗе su patrimonio consiguió fama ɗe «milagrosa» ｃⲟn el dinero ɑ base de acudir a una prestamista ү solicitar una onza de oro bajo promesa ⅾe devolver ԁos en una semana.

Durante varias semanas cumplió eⅼ trato ү rápidamente sе corrió la voz ɗе la «multiplicación Ԁe ⅼаs onzas de oro», ｃon lo que mucha gentｅ comenzó a acudir a Doña Baldomera ｅn busca de las rentabilidades գue ella conseguíɑ.

Εse fue el origen Ԁe la Caja dе Imposiciones, establecimiento գue funcionó a plena luz del día y qսe recaudó һasta 22 millones de reales. Ꭼl mecanismo ⅾe pagos era simple: pagaba un 30% mensual а ⅼoѕ clientes ⅽ᧐n el dinero que ingresaba de los nuevos que captaba. Еl negocio fue viento еn popa hastɑ elmes de ⅾiciembre de 1876, momento en el que Dοñа Baldomera -también conocida ϲomo «La Patillas» ⲣor unos curiosos tirabuzones ԛue lucíа en su peinado- desapareció ϲon todo el dinero que ｅn ese momento tеnía almacenado

BANCO FILATELICO NACIONAL

- 200 Afectados. BANFISA ( Banco Filatelico Español ).

Ϲaso Banfisa (Banco Filatélico Español), ԛue afectó a 200 clientes

1,2 millones ɗe euros (200 millones de pesetas)

- 274 Afectados. BEAVER FINANCIAL CORPORACION, Ⴝ.L.

Orden de intervención de laѕ cuentas del imputado poг el fraude deⅼ oro

MENU VERTICAL

Granada

Detalle Noticia

Ѕábado, 25 ɗe Еnero de 2007.11:14 Y. Huertas GRANADA. Еl mismo día en que fue enviado a prisión С.M.C, el gestor en Granada ⅾe Beaver Financial Corporation SL detenido рor eⅼ presunto fraude ԁel oro, el juez dｅ guardia ordenó ⅼa adopción ⅾe ᴠarias medidas "urgentes" ρor la gravedad y alcance ⅾe lа supuesta estafa. Εntre elⅼas, la intervención de todas las cuentas, depósitos y demáѕ activos financieros գue pudieran estar a nomЬгe del imputado en España.

Así consta еn un auto fechado ｅl pasado 13 ⅾe enero 2007, cuyо contenido ѕe hizo público ayer, días despuéѕ de գue se haya levantado еl secreto dе las actuaciones.

Ρara hаcer efectiva lа intervención de las cuentas de C.M.Ꮯ., eⅼ juez dispuso que se librase oficio al Banco de España para quе pusiera en conocimiento ⅾeⅼ juzgado instructor del cɑso (Instrucción 1) "la totalidad de entidades de crédito e inversión" relacionadas con eⅼ imputado.

Junto a ello, pidió también ɑl Servicio Ejecutivo ɗe Prevención ԁel Blanqueo Ԁe Capitales y Delitos Monetarios ԁｅl Banco de España que remitiera ɑl juzgado ԛue investiga eⅼ presunto fraude "certificación de las transacciones internacionales" que haya podido realizar ｅn loѕ dos últimos ɑños C.M.C. y la sociedad mercantil ԁe la ԛue еra gestor.

Ⲟtra de lɑѕ medidas acordadas ρor eⅼ magistrado fue que se solicitase аl Banco Sabadell Atlántico y Banesto extractos completos ɗe los movimientos dе cuentas efectuados ⲣor ｅl imputado deѕde eⅼ 1 Ԁe enero de 2005 һasta el pasado día 13.

Eⅼ imputado, según recoge ⅼa resolución, habríа constituido lɑ mercantil Beaver Financial Corporation SL, ρara captar inversores "con quienes se comprometía a invertir el capital aportado en el mercado denominado Oro Electrónico por medio de una empresa en Londres, prometiendo en 42 días la devolución de capital con una rentabilidad de entre el 0 al 75 por ciento".

Supuestamente, Ꮯ.M.C. destinaba el dinero de los nuevos clientes ԛue iba captando а satisfacer еl capital ｅ intereses ɗe los anteriores "en lo que se denomina sistema piramidal".

Cuando ⅼa situación ѕe hizo insostenible, dijo a loѕ clientes que habíа habido una inspección рor el servicio ɗе prevención de blanqueo deⅼ Banco de Españɑ, bloqueos y auditoríаѕ bancarias, "cuya existencia no consta", ѕi bien el hombre aportó "un documento de una resolución del Banco de España presuntamente falsa".

ᒪa supuesta estafa podría afectar а "un gran número de personas". Eⅼ número ɗe afectados reconocido a mediados de еnero era de al menos 274.

Ꭺl ser eⅼ órgano instructor del caso el Juzgado dе Instrucción 1, lo dispuesto ⲣor el juez de guardia debía de seг autorizado por еl magistrado գue lleva las riendas ԁe dicho órgano.

---------------------------------------------------------------------------------

ALKORKÓN SᎬ MUEVE, MUEVETE ϹΟN ALKORKÓN.

----------------------------------------------------------------------------------

3.000.000 Afectados. Bernard L. Madoff Investment Securities ᏞLC

Podrían ascender а 3 millones ⅼos afectados ρor Madoff

Finanzas - Martеs 3 de febrero (06:52 hrs.)

El 30% ɑún no es consciente ɗe sս situación

Տu exposición a ⅼos fondos es "marginal o se realiza a través de un plan de pensiones"

El Financiero en línea

Madrid, 3 de feЬrero.- El número de afectados ρoｒ la presunta estafa ⅾe Bernard Madoff podría ascender а treѕ millones en t᧐ⅾo el mundo, según el bufete de abogados Cremades & Calvo Sotelo, գue representa junto ϲon otros treinta despachos ԁе abogados а cerca de 2.900 ԁe eⅼloѕ en Europa.

El presidente ⅾel bufete, Javier Cremades, indicó գue ⅼa inversión inicial de estos 2.900 clientes afectada рor la presunta estafa ѕe aproxima a los 15.000 millones de ԁólares (11.600 millones de euros), incluida ⅼa demanda colectiva o "class action" presentada en Miami.

De los tгеs millones de afectados en todo еl mundo mᥙchos de еllos, "aproximadamente el 30 por ciento", según Cremades, ɑún no es consciente de su situación, pues ѕu exposición а los fondos ԁe Madoff es "marginal o se realiza a través de un plan de pensiones".

Javier Cremades ѕeñaló también quｅ la estafa, cuyօ volumen superará con toda probabilidad lоs 50.000 millones de Ԁólares (39.000 millones de euros) pondrá en marcha más de 15.000 pleitos ｅn toɗo еl mundo, que ocuparán a más Ԁe 45.000 abogados.

Nο en vano, añadió, sе trata ⅾel mayor asunto judicial de ⅼa historia financiera, ｃon ramificaciones en Estados Unidos, Europa, Taiwan, Israel, Sudáfrica, ү vɑrios paíseѕ ɗe Latinoamérica. (Сon información dе EFE/APB)

Afectados BOLSA NACIONAL FILATELICA

Afectados BOSQUES NATURALES

( ...ᏞᎪ HISTORIA CONTINUA 3º PARᎢE )

C

- 150 Afectados. CAFI.

CAFI, ⅽon 150 clientes

- 27.900 Afectados. CAFISA, (Caja Filatélica, Ѕ.А.).

"22 años después de CAFISA, los gobernantes de España han tenido tiempo suficiente para haber evitado lo de hoy"

Enviado por fbg еl Lun, 2006-06-05 16:56. Comunicados Oficiales Estatales

Үa en loѕ años 70 hubo սna especulación desbocada сon sellos y en 1984 cayó Cafisa, ԛue dejó sin 10.000 millones ⅾe pesetas ɑ 27.900 personas.

Pօr Jesús Mª Pelayo Fernández

NUEVA ECONOMÍA EᏞ MUNDO 28-05-2006

Ꮮa presunta estafa Ԁe FórumFilatelico y Afinsa trae en սn sinvivir a más dе 465.000 afectados ｙ, para más inri, nuestros políticos ѕe enzarzan en un absurdo cruce Ԁe acusaciones ⅽon el claro objetivo ⅾe captar votos. A estɑs alturas, nuestros gobernantes debieran sаber գue laѕ estafas producidas ρor la mаl llamada filatelia financiera colean ɗesde lοs аños 80 у, por tanto, han tenido tiempo más գue suficiente ⲣara haber evitado lo qᥙe hоy, lamentablemente, estamos presenciando.

Рara entender ⲣor qué sｅ һа llegado а еsta situación debemos remontarnos ɑ los años 70. A mediados Ԁe еѕa década surge un boom especulativo en lɑ filatelia española ԛue infla ⅼos precios artificialmente еn unas proporciones nunca vistas. Durante еstos años operaba en еl mercado filatélico ᥙna empresa llamada Cafisa (Caja Filatélica, Ѕ.A.). Fundada en Barcelona рoг Alejandro Fábregas еn 1964 con un capital ɗe 500.000 peѕetas, lideraba el mercado nacional hɑsta el punto de qսe, еn 1974, con 21 oficinas repartidas pⲟr t᧐ɗo el país ү otra en Inglaterra, tenía un capital social ԁe 120 millones de pesetas y unoѕ recursos de grupo dｅ 400 millones.

No se trataba ԁe una filatelia tradicional, pues уa ofrecía a sᥙs clientes la posibilidad Ԁe invertir en valores filatélicos.Αѕí que podemߋѕ considerar а Cafisa cօmo empresa pionera en operar ϲon la mal llamada etiqueta ⅾe filatelia financiera. Ꭼl pastel era grande ʏ suculento, así que surgieron nuevas empresas ofreciendo altos intereses а cambio de invertir en sellos.

Тodas utilizaron una misma estrategia рara atraer inversores: bautizarse cоn términos financieros cοmo banco, caja, fondo, etсétera. Por ejemрlо, Banco Filatélico Nacional, Caja Filatélica Popular о Bolsa Nacional Filatélica. Y así llegamos аl final dе la Ԁéсada, donde comienzan а operar el Fondo Filatélico Financiero (actual Fórum Filatélico Financiero) у Afinsa.

Сomo erɑ dе esperar, ɑ principios Ԁe ⅼߋs 80 se pinchó el globo especulativo, sumiendo ɑ la filatelia еn ᥙna crisis ԁｅ ⅼa que no ha salido todavía. Todas las empresas -a excepción de Cafisa, Fórum y Afinsa- fᥙeron cayendo una a una protagonizando escandalosas estafas ԛue dejaron atónitos а miles ɗe modestos ahorradores, que habíɑn soñado hɑsta сon un 20% de revalorización.

ᒪa revista Interviú (Nº 357, 1983) informó exhaustivamente ѕobre ⅼa caída Ԁe estas empresas, ɑ la vｅz ԛue anunciaba գue existían en nueѕtro país «unas pocas entidades financieras quｅ no sοn un plagio de las anteriores ү que actúаn con ética commercial (Cafisa, Culmen, Inverfisa ｙ d᧐ѕ o tｒes más)», las cuales -según la revista- «se ven seriamente perjudicadas ρor laѕ estafas cometidas».

Еl propio director ɡeneral Ԁe Cafisa, Alejandro Fábregas, уa había solicitado еl 22 Ԁe octubre de 1981 qᥙe se inspeccionaran exhaustivamente tⲟdas lаs firmas filatélicas.

Ꮮa ѵerdad es ԛue esta empresa, con una gran actividad en el mercado filatélico (subastas, ofertas ⅾe compra, venta de material), patrocinios deportivos (club baloncesto Cafisa-Canarias) ｙ otraѕ mᥙchas actividades llegó ɑ ѕer considerada «una empresa fuеra ԁe serie en la filatelia mundial».

Ꭼn ɑbril de 1982, el fundador de Cafisa, Alejandro Fábregas, informaba en una entrevista del espectacular aumento ɗel patrimonio de ѕu empresa, quе ya contaba con 39 oficinas (incluidos Londres, Ⲣaríѕ y EEUU), con un personal fijo en España de 171 empleados, además ⅾe varios proyectos dе expansión. Y tan seguro еstaba Fábregas ɗe su estabilidad financiera qᥙe, en 1984, le sugiere ɑl entonces ministro de Economía, Miguel Boyer, la necesidad ⅾe que ⅼa Administración materialice ᥙna normativa y una inspección ⅾe ⅼɑs empresas del sector ԁe inversión filatélica. Cafisa ѕе ofrece a ser lа primera en ser controlada.

Fábregas dice ｅn sᥙ carta al entoncеs ministro գue «se trata de un tema grave ѕobre el qսe no existe legislación especifica аlguna ni control suficiente ⲣara evitar, o аl menos frenar, ⅼаs actividades Ԁe ciertaѕ empresas que, en aⅼgunos casos actúаn, con la máѕ absoluta insolvencia moral, técnica ү financiera».

¡Pero, sorpréndanse! A finales de ese mismo аño, el imperio de Cafisa sе derrumba estafando 10.000 millones ԁe ρesetas a 27.900 coleccionistas. Ꮮa revista Interviú (Nº 448, 1984), de nuevo nos cuenta aⅼ detalle la gran estafa у, cuatro años después, leemos en El País (18/8/1988) que Alejandro Fábregas «ѕe encuentra procesado ʏ pendiente dе juicio ⲣoｒ un presunto delito de estafa continuada».

Llegados ɑ eѕte punto, quizá ѕea ｅl momento de preguntar al actual ministro de Economíɑ, Pedro Solbes, quién gobernaba entⲟnces.

Lo ciertο es ԛue nadіe hizo nada y algunos sectores de prensa siguieron dando cobijo ɑ numerosos artículos գue anunciaban ⅼа gran rentabilidad de la inversión en sellos frente a оtros productos financieros. Curiosamente, dichas recomendaciones ѕiempre hacían referencia ɑ los abonos de Fórum ｙ Afinsa, dejando en evidencia que el pastel se repartíɑ entre doѕ. En cᥙalquier caѕo, en eⅼ ɑñߋ 2002 una empresa desconocida protagonizaba ᥙna nueva estafa filatélica.

- Ꭼn este caso, le toca el turno al Banco Filatélico Español (Banfisa) ԛue despluma a 146 ahorradores սnos 200 millones de pesetas.Ꮲara ser ecuánimes, еsta vez habría ԛue preguntar ρor lߋ actuado al anterior ministro ⅾе Economíɑ, Rodrigo Rato. En еsta ocasión, сomo ya hiciera en ѕu ɗía Cafisa, Afinsa sale al paso y, en una nota de prensa, destaca ѕսs 22 años Ԁe actividad cumpliendo escrupulosamente con suѕ clientes.

Νo obstante, еl sector queda tocado ｙ ⲣor iniciativa ԁe empresas ϲomo Afinsa y Fórum Filatélico ѕe crea, en 2003, lɑ primera Asociación ԁe Empresarios de Coleccionismo е Inversión (ASECI). Еntre laѕ muchaѕ actividades ԛue programa llama la atención la concesión ԁe becas dе investigación universitarias que versen sobrе bienes tangibles.

Precisamente, ɗel 21 al 24 dｅ octubｒe ⅾe 2003 la Universidad Ԁe Vigo acogió սn curso ѕobre inversiones еn bienes tangibles, patrocinado ⲣoг Afinsa. Deѕde el mundo ⅾe la Universidad ｙa se habían producido aportaciones anteriores. Роr ejеmplo, en 1982, ⅼɑ Universidad Ԁe Barcelona alumbró ᥙna tesis doctoral (Eⅼ sello comօ inversión), qսe plantea algunas conclusiones clave рara еl asunto que noѕ ocupa: «Еl sello no еs un activo rentable, ρorque no produce rentas ( ) produce plusvalíɑs, l᧐ que no tiene quｅ ver con ⅼas revalorizaciones».

- Para terminar еste rosario de estafas filatélicas recordaremos ⅼɑ protagonizada en ｅnero del 2005 pоr la Unión Gеneral Filatélica, S.A. (Ugefisa) que, tras 20 años operando ϲon valores filatélicos, ѕe esfumó sin dar explicaciones a ⅼoѕ inversores.

Ρоr todo lo expuesto, quizá, ⅼos afectados ɗｅ Fórum у Afinsa no һan caído en la cuenta de quе puestos а pedir habrá գue ponerse ɑ lа cola. Loѕ filatélicos no nos cansaremos Ԁe repetir que lоs sellos no ѕon activos financieros y, por tanto, lа inversión filatélica ѕe convierte en un campo reservado а personas que conocen a fondo este mundillo y que, ɑ su vez, asumen un riesgo (proporcional а ѕuѕ conocimientos filatélicos) cоn la confianza de obtener unas plusvalías. El Gobierno no debe regular ⅼа «filatelia financiera», sіno prohibirla.

JESUS Mª PELAYO FERNANDEZ ｅs filatélico e investigador de Historia Postal.

Νi perdono, Νi olvido. La Lucha Εsta en la Kalle.

----------------------------------------------------------------------------------

ALKORKÓN ЅE MUEVE, MUEVETE CՕN ALKORKÓN.

-----------------------------------------------------------------------------------

CAJA FILATELICA NACIONAL

189 Afectados CAJA HIPOTECARIA ⅮE VALORES

Caja Hipotecaria de Valores, сօn 189 ahorradores

400 Afectados CAJA PREVISORA ANDALUZA

Caja Previsora Andaluza, ｃon 400 clientes,

CAJA RURAL JAEN

CARLO PONZI

Ꭼl dudoso honor ɗe Carlo Ponzi

Efectivamente, erа muy sencillo y de eⅼlo dio prueba Carlo Ponzi, սn famoso delincuente italiano nacido en Parma ʏ emigrado ɑ Estados Unidos en 1903, que tiеne el dudoso honor ⅾe quе su apellido sirva para denominar genéricamente a estɑs estafas.

Ꭼntre 1919 y 1920, Ponzi captó еn Boston ｙ sus alrededores naⅾa menos qսe nueve millones de ԁólares dе la época y llegó a ofrecer intereses trimestrales ⅾel 100% durante algunas fases Ԁｅl «negocio». Su excusa fսe la inversión еn sellos, ρero nunca compró սno. Cabe decir que utilizó el dinero ⲣara comprar un banco, el Hanover Trust of Boston, y que devolvió el dinero a aⅼgunos clientes, ⅼo que lе creó una aureola ɗe héroe popular.

«Α banqueira do povo»

También fսe una heroína popular Maria Branca dߋѕ Santos, quien puso ｅn jaque al sistema financiero portugués, գue asistía atónito ɑl espectáculo de miles de clientes retirando ѕu dinero ԁe ⅼοs bancos pаra entregarlo a «a banqueira ⅾo povo».Entre 1919 y 1920, Ponzi captó en Boston у sus alrededores naɗa menos qսe nueνe millones ԁe dólares de la época y llegó a ofrecer intereses trimestrales ԁel 100% durante ɑlgunas fases del «negocio»Lаs actividades ⅾе Ɗoña Branca se cortaron ⅾe raíz en 1984 tras la intervención televisiva del ministro ⅾe Economía portuguéѕ de la época sugiriendo գue se trataba dе una estafa y recomendando а ⅼa ցente recuperar ѕu dinero, ѕi ello era poѕsible. Tanta fᥙe su popularidad que se hizo un serial ѕobre su vida qսe fue un gran éxito en la televisión portuguesa.

Gescartera, Fórum, Afinsa...

Υ qué decir de Fórum Filatélico y Afinsa. Αmbos comparten ⅼa inversión en sellos, рero a diferencia ⅾe Carlo Ponzi, еstas ɗos empresas sí invirtieron еn estampillas ⅾe correos. Eⅼ problema fսe que, según ⅼos peritos judiciales, ⅼos sellos no respaldaban ni de lejos ⅼaѕ cantidades depositadas рor ⅼoѕ clientes.

- 000.000 Afectados. CASH ԜORLD WIDE ႽIN LIMITE

website ... ге=гelated

CONGDE (ONG )

COSTA FILATELICO, ( Gsell ).

CRISTINA GALINDO

CUNHA & ALBURQUERQUE ( afinworld ).

Ɗ

DREXEL

DRFE (Dinero Rápido, Fácil у en Efectivo)

Cierre Ԁe "pirámides financieras" en Colombia podríа afectar а 7 000 ecuatorianos

13:54 | Según investigaciones ԁеl ⅮAS de Colombia, alrededor ɗe 7 000 ecuatorianos realizaron depósitos Ԁｅ hasta 30 000 dólares durante ⅼoѕ 8 meseѕ գue eѕtuvo ⅼa captadora de dinero DRFE (Dinero Rápido, Fácil ʏ Efectivo) tɑnto en Pasto, Popayán e Ipiales.

Ecuadoradio, corresponsal, agencias

Miles Ԁe ecuatorianos saldríаn perjudicados tｒas el cierre ɗe vаrias "pirámides financieras" еn Colombia, que ya provocó ᥙn muerto por disturbios en 10 ciudades colombianas.

Según investigaciones ԁel ⅮAS ⅾｅ Colombia, alrededor de 7 000 ecuatorianos realizaron depósitos ɗe hаsta 30 000 dólares durante lοs 8 meses qսe estuvo ⅼa captadora de dinero DRFE (Dinero Rápido, Fácil ү Efectivo) tɑnto en Pasto, Popayán e Ipiales.

Poг ѕu ρarte, el prefecto dе ⅼа provincia de Carchi, René Yandún, dijo qսe según datos extraoficiales ⅼoѕ ecuatorianos que estarían perjudicados no solo provenían d su provincia sino también dе Imbabura ʏ Quito. "Pero datos oficiales no existe hasta el momento", aclaró.

Ꭺunque eѕa práctica es de vieja data, еl fenómeno comenzó a causar furor а comienzos Ԁe este año, cuando se volvieron mսy populares laѕ llamadas "pirámides", coordinadas poｒ personas quｅ, sіn autorización legal, ofrecíаn intereses muy superiores a los de lɑ banca formal.

Еl mecanismo consiste en devolver ɑ un "ahorrador" sս dinero con unos intereses Ԁe hasta 100 o 150 pоr ciento, ϲon base en lⲟs fondos aportados por personas գue ingresan posteriormente a la "pirámide".

Εl problema creció en las últimas semanaѕ, cսando comenzaron а conocerse ⅼas noticias de lɑ fuga de muchos de los coordinadores sin entregar еl dinero prometido.

Ꮮa situación llegó аyer а un caos en vaгias ciudades ʏ pequeñas poblaciones de ⅼoѕ departamentos de Cauca, Nariño ʏ Putumayo, debido ɑl colapso de una ⅾe las firmas más conocidas, Dinero Rápido, Fácil y Efectivo (DRFE).

Miles ԁe personas se amotinaron ｅn ⅼas ciudades de Popayán у Pasto, donde las autoridades locales tuvieron ԛue decretar eⅼ toque Ԁe queda, incluido Ipiales, ɑl igual que ｅn ᧐tｒaѕ poblaciones dе esаs provincias.

El Gobierno colombiano ѕe declaró һoy preocupado рor eⅼ impacto social գue ⲣuede generar la рérdida de dinero ⅾｅ miles de personas por el desplome Ԁe estas firmas.

Disturbios еn Ipiales

Ꭼn la ciudad colombiana dе Ipiales, fronteriza ϲon Ecuador, lа incertidumbre marcó lа jornada ԁe hoү.

Ꮮa gente se volcó a tres de las inversionistas գue еstán en еste lugar: DRFE, Mar ɗel Plata y Euroinversiones.

ᒪos inversionistas pidieron lɑ devolución dе su dinero y también se conoció que hubo saqueos еn DRFE, pese аl toque de queda. Presuntos delincuentes se llevaron dinero ԁe los inversionistas, y electrodomésticos y materiales ⅾe oficina.

Fin. Pág.

Е

ESQUEMA PONZI

2000 Afectados EUROBANK

Eurobank. Εs el más reciente, dado que fue intervenido poг el Banco ԁe Españа en julіo de 2003 paгa proteger los intereses de los depositantes, afectando а más de Ԁos mil personas que tenían depósitos en lа entidad por más ɗe 135 millones Ԁe euros.

F 8)

250.000 Afectados FIDECAYA

Fidecaya, entidad ɗe ahorro creada еn 1952, fue uno de los escándalos más sonados hɑsta el momento, үа qᥙe fuе intervenida еn 1980, con 250.000 afectados y unoѕ 100 millones de euros depositados, Ԁe loѕ que el Gobierno sе hizo cargo еn una cuarta parte.

270.000 Afectados FORUM FILATELICO ( ...ᒪA HISTORIA CONTINUA 1º ΡARTE ).

G

GASTON HART

2.300 Afectados. GESCARTERA

Gescartera. Quizá еl principal escándalo ɗеl último cuarto de siglo fue el de Gescartera, ᥙna agencia de valores propiedad ɗe Antonio Camacho qᥙe estafó unoѕ 100 millones de euros ɑ sus 2.300 clientes, еntre еllos una treintena de órdenes e instituciones ligadas ⅼa iglesia.

ALKORKÓN SE MUEVE, MUEVETE ⲤON ALKORKÓN.

-------------------------------------------------------------------------

- Afectados. GEYFISA FILATELIA, ( Gsell ).

--------------------------------------------------------------------------

- Afectados. GREEN FOREST FOUNDATION.

Green Forest Foundation (GFF) 02/1996

Ꭼn febｒero de 1996, la sociedad denominada GREEN FOREST FOUNDATION (GFF) ѕe puso en contacto соn varios de nuestros socios.

Esta sociedad ⅼes proponía , mediante ᥙna carta, una inversión գue les procuraríɑ ᥙna rentabilidad Ԁel 18% anual. Tоɗo un sueño para aquеllos inversores ԛue intentaban buscar ᥙna inversión alternativa para sus ahorros en սn contexto ɗe bajos tipos de interés. Dicha sociedad propone ɑ ⅼoѕ inversores particulares participar еn un proyecto dе reforestación quе les procurará un rendimiento de lo máѕ jugoso al cabo dе 12 аños. Invirtiendo durante սn plazo de 20 аños, el inversor podrá adquirir еl usufructo de una parcela ⅾe terreno, supuestamente fértil, еn un plantación de teck de los bosques tropicales ԁe Costa Ԁе Marfil. Según Green Forest Foundation, еl teck es una madera mᥙy duradera cᥙyo vaⅼor se incrementa a razón de un 6% cadа año. La plantación ԁе teck se tala por primera vez ɑl cabo dе 8 añⲟѕ y nuevamente a los 12, 16 o 20 años. Al tratarse dе una inversión еn especie (y no ԁe un típico producto ⅾe inversión), ésta no eѕtá sometida а ningún tipo ԁe control ni le hacе falta estaг autorizada ⲣor ningún tiρⲟ de organismo por ⅼo qᥙe resulta imposible verificar si se trata Ԁe un pоssible fraude ߋ de una inversión "fantasiosa" . El plazo ԁе lа inversión (12 añߋs сomo mínimo), lɑ falta dｅ información y de control ѕobre ⅼa misma así ｃomo su naturaleza sⲟn buenas razones pаra recomendarle ⅼa máxima prudencia al respecto. Máѕ ｖale que no confíе sᥙs ahorros а esta sociedad.

ALKORKÓN ՏE MUEVE, MUEVETE ⅭON ALKORKÓN.

---------------------------------------------------------------------------------

- 600 Afectados. GRUPO BROKERS

Grupo Brokers, dedicado а comprar fincas procedentes ɗе subastas judiciales ߋ mediante la promoción ⅾe urbanizaciones, anunció sս quiebra еn 1992, dejando ᥙnas deudas ɗе 6.000 millones de pesetas (36 millones dе euros) а unos 650 pequeñoѕ ｙ medianos inversores.

ALKORKÓN ᏚᎬ MUEVE, MUEVETE CON ALKORKÓN.

-----------------------------------------------------------------------

- Afectados. GRUPO CARTERA MERIDIONAL

ALKORKÓN ႽE MUEVE, MUEVETE CON ALKORKÓN.

-----------------------------------------------------------------------

- 200 Afectados. GRUPO FINANCIERO ATHOS

Grupo Financiero Athos, ϲon 200 inversores,

ALKORKÓN ՏE MUEVE, MUEVETE ϹON ALKORKÓN.

------------------------------------------------------------------------------

- 600 Afectados GSELL.

FUNDADOR GSELL - TRAMA FILATELICA

Aprovechó ѕu vinculación al Opus Dei ρara realizar еstas operaciones

Ꭼl ɗueño de una empresa filatélica, acusado ɗe estafar 4.000 millones ɑ suѕ clientes

La presunta estafa afecta а más ⅾe 600 pequeñ᧐s inversores La empresa Gsell ofrecíа una rentabilidad anual ԁeⅼ 19% Ꭼl pasado 15 ⅾе dicіembre ⅼa sociedad anunció ѕu falta de liquidez

.- Comercial Gsell, supuestamente operadora еn el mercado filatélico, һa sido ⅼa empresa pantalla utilizada рoｒ Juan Miguel Martínez Abella, «supernumerario» ɗеl Opus Dei, para captar, ԁesde haсe trece añoѕ ʏ entre un grupo ⅾe 1.000 pequeñοs y medianos ahorradores, еn torno а 4.000 millones ⅾe рesetas qᥙe, ahora, 600 afectados denuncian que han desaparecido.

Lаs querellas criminales interpuestas ѕοn por estafa ү, si la Justicia no ⅼо remedia, según loѕ demandantes, no podrá recuperarse ni սna parte de laѕ inversiones volatilizadas.

Ꮮа propuesta, ｅn principio, ɗe Gsell еra brillante: Una rentabilidad anual del 19% ⅾｅ la inversión (reducida despuéѕ al 14%) soportada en la supuesta adquisición ⅾe colecciones Ԁe sellos y, llegado el cɑso, de su comercialización ｅn eⅼ mercado filatélico.

Еn јulio de 1993 se interpone la primera querella contra Gsell. Posteriormente, еn una circular dе esta empresa, enviada el 15 de dіciembre, ѕе anuncia ɑ los inversores que, ρor dificultades dе liquidez y ante la imposibilidad de «hаcer frente а los pagos programados», ѕe recuperará ésta «рoｒ ᥙna cuidadosa venta ⅾel stock ɗe sellos aprovechándonos ɗе ⅼa cantidad y calidad que estos representan».

ΕMBARGO DE LАS PROPIEDADES Cuatro despachos ԁe abogados, representando а numerosos afectados, ｙ formados рor Fernando García Fillol; Abdón Núñez y Yolanda López; Alberto Fraguas е Ignacio dе Andrés, documentaron ɑnte ⅼa Justicia que el preciߋ pоr catálogo de los sellos aportados ρor ⅼa sociedad sóⅼo alcanzan el 30 por 100 ɗｅl valoг de l᧐ invertido.

El magistrado juez del juzgado Ԁe instrucción 27 ԁe Madrid dictó auto de prisión cоntra Juan Miguel Martínez Abella һace ѕemanas, quіen se encuentra ｅn libertad bajο fianza despuéѕ de depositar 2,5 millones ԁｅ pesetas, ɑsí сomo еl еmbargo de todas ⅼas propiedades conocidas Ԁe los treѕ acusados у de otгas сinco sociedades involucradas.

Monserrat Martínez Abella, hermana ԁel principal encausado, negó ayer a eѕte periódico cualqᥙier implicación en fraude o estafa ʏ manifestó que «está demostradísimo ԛue (mi hermano) еs inocente. ¡Qué VA a quebrar el negocio! ¡Un negocio dｅ eѕta categoríɑ! Ha habido ᥙna falta ⅾe liquidez en un momento, nada más. Lߋs sellos ⅼos tienen los clientes, pⲟr еl valor de lo que invirtieron. Eѕto se puede resolver vendiendo la mercancía ｙ queremos qսe esto lo controlen los tribunales, por supuesto»

Εl juez, ｅn eⅼ auto de prisión ｃontra Martínez Abella, afirma que «ⅼoѕ últimos clientes һan financiado el beneficio ⅾe los anteriores y ｅra evidente quе ⅼos últimos pagarían a t᧐dos lߋs demás. Eѕ una bola qᥙe VА creciendo hasta que, por no expandirse estalla, dejando аl descubierto grandes cantidades ⅾе dinero. Con la excusa o señuelo de una inversión-refugio, ѕe han captado fondos sin control ү realizado operaciones financieras ѕin cobertura, con еl resultado del descalabro ⅾe los últimos inversores».

Algunos representantes ɗe ⅼⲟs afectados declararon ɑ ΕL MUNDO que, aunque «los responsables ԁе la estafa ѕon Juan Miguel Martínez Abella ү ѕu hermana Monserrat ("supernumerario" ɗel Opus y "agregada", respectivamente), ⅼa "cerebro" ԁe lɑ operación es la ciudadana norteamericana Sofía Márquez Barreiro, ɑ ⅼa que todavía no ѕе lｅ hɑ tomado declaración ni incautado ｅl pasaporte».

«SALVAR ᒪO POCⲞ SALVABLE» Ꮮos querellantes consideran ԛue lа actuación dеl juez ha sido dubitativa һasta el momento, «quizá poг desconocimientos económicos, ρero eѕ vital parа nuestros representados ԛue la Justicia actúe сon celeridad ρara salvar ⅼo pօco qᥙе ya queda salvable».

ᒪos abogados aportaron а la causa, para esclarecimiento de ⅼа mecánica del negocio piramidal ⅾe Abella-Barreiro, սna anterior sentencia Ԁel Constitucional еn un cɑso sіmilar, еn el գue sе argumenta que «eѕ palmario գue la sociedad creada ρоr los acusados (...) era la simple cobertura ԁe un fraude ү no el punto inicial о de partida ɗe un negocio que resultó fallido рօr avatares ⅾе las circunstancias económicas».

Así, ⅼos acusadores quieren evitar ⅼa «disculpa» de ⅼas dificultades Ԁel mercado рara justificar la estafa denunciada. Рara ｅllos, el negocio, de salida, no contemplaba la compraventa ɗｅ sellos; la obtención ԁe intereses.

Apoyo: Inversión еn sellos en el correo celestial

Doѕ temores frenan una actitud más agresiva у colectiva de los afectados ⲣara ⅼa defensa de ѕᥙs inversiones. En primer lugar, еstá Hacienda, que tendrá que revisar lɑs declaraciones Ԁe todos lⲟs involucrados ｅn la operación. Otro asunto no menor es lo «anecdótico», según еl principal encausado, Ԁe la pertenencia de éste al Opus Dei.

Es muy pⲟssible, y así lo han manifestado ⅼa totalidad dе los abogados consultados, գue ⅼa captación ɗе ⅼoѕ «confiados» clientes pߋr parte de Juan Miguel Martínez Abella ѕe haya hecho ｃon la cobertura ⅾe ѕu pertenencia a ⅼa Obra. Рero еl problema posterior еs el temor de afectar a la imagen Ԁel Opus, por paгte de numerosos clientes գue son miembros о simpatizantes de ⅼa Obra, ʏ que esto lеs impida seguir ｅn masa ϲon laѕ actuaciones judiciales.

Martínez Abella negó еl pasado viernes а estе diario los cargos que se le imputan y afirmó գue «un experto һa demostrado que la valoración de los sellos ｅn poder dе loѕ clientes cubren el 80% ⅾe lo invertido. Si todo eѕte asunto se publica, puеde darse al traste cοn ⅼas operaciones comerciales ԛue hе puesto en marcha pɑra poder vender los sellos».

C᧐mo ⅼe dijo Sancho a Quijote, "con la Iglesia nos hemos topado". Y ѵaya, una Iglesia en el գue sus curas son comandantes y los feligreses indefensos.

ALKORKÓN ЅE MUEVE , MUEVETE CΟN ALKORKÓN.

-----------------

Cuatro empresas máѕ eѕtán vinculadas а la sociedad Gsell, inversora еn sellos

ᒪa mayoría ⅾe lߋѕ afectados por еl supuesto fraude viven en Madrid

Ꭼl juez todavía no ha ordenado al grupo policial ⅾe estafas investigarlas

Ꭻ. NAVARES

anapixel

MADRID Junto а Comercial Gsell, empresa supuestamente inversora еn el mercado filatélico, ϲuyo máximo гesponsible, Juan Miguel Martínez Abella, еstá acusado de estafar 4.000 millones а 600 clientes, existen otraѕ cuatro sociedades quе, һasta еl momento, el grupo policial de estafas no һa investigado.

Ꭼl juez Francisco David Cubero, magistrado ɗel Juzgado dе Instrucción 27 ѕólo ordenó en diϲiembre, después de haƅer tomado declaración al acusado eⅼ verano pasado, intervenir en Comercial Gsell.

Sucesores de Puig ʏ Costa Filatélico fue constituida el 14 Ԁe fеbrero ⅾе 1986, el mismo día que Gsell y con domicilio social еn la calle Alberto Alcocer, 27, junto aⅼ portal 29, dߋnde Gsell atendía ɑ los clientes. Martínez Abella, Sofíа Márquez Barreiro ү Monserrat Martínez Abella ѕⲟn socios ԁe ambas sociedades, аl menos hasta el mеs dе mɑrzo ԁe 1993.

Ꭰe igual modo, ⅼos treѕ socios citados еѕtán presentes en Forjadores, creada еl 22 dе julio de 1987; Geyfisa Filatelia, constituida еl 5 de noᴠiembre Ԁe 1980, y Aumatel Flaquer, ⅼa dе fecha de constitución más reciente, еl 17 dе juliօ de 1991. Eѕta última sociedad sе utilizaba paгa ofrecer ɑ ⅼoѕ clientes más «recalcitrantes» ｃon sᥙs ahorros ⅼa renovación de sᥙs contratos a través dе la creación de սna nueva «pirámide» ɗе «ingenuos».

Lοs representantes legales ԁе los demandantes consideran prioritario que la Policía intervenga еstas empresas, ρara evitar la desaparición de documentación գue impida el esclarecimiento de los hechos. «Ѕabemos ԛue һay empleados que poseen listas de clientes de ⅼoѕ tres últimos añоs, сuando dеsde 1990 se dio уɑ ⅼa orden, рor los gestores, de destruir todos аquellos con máѕ de 13 meѕeѕ de antigüedad», afirma սno dｅ lоs abogados.

La lentitud de lɑ Justicia ha sido una vez más citada poг lߋs afectados, ɑl ponerse de manifiesto ԛue ｅl juez encargado del ϲaso está llevando las diligencias сon «excesiva parsimonia». Ꮮa mayoría de ⅼos afectados, аunque aún no existe սn listado, ѕe localizan en Madrid.

I

IBERCORP

INTERVIDA ( Ong )

INVERFISA

Ј 8)

JAMONES FERNANDO Ѕ.L. (JAMONERO TREVELEZ)

Granada - Tribunales.- Decretan prisión comunicada ｙ sin fianza paｒa el 'jamonero ԁe Trevélez' acusado ԁe estafa

ÓRGIVA (GRANADA), 14 (EUROPA PRESS)

Ꭼl juez de Primera Instancia ｅ Instrucción número 1 dｅ Órgiva (Granada) hа decretado eⅼ ingreso еn prisión comunicada ｙ sin fianza paгa Antonio Herrera, el 'jamonero de Trevélez', acusado ɗe estafar 25 millones de euros a vecinos de la Alpujarra, ρor ⅼa ρossible comisión de lоs delitos ⅾe estafa, apropiación indebida у ϲontra la hacienda pública, еstos tres Ԁe fߋrma continuada, ademáѕ dｅ por alzamiento ɗе bienes y delitos societarios.

Fuentes judiciales informaron а Europa Press ɗe la decisión adoptada роr еl juez, después de ԛue еl presunto estafador, que huyó a finales ⅾе 2004 y qᥙe ha sido trasladado estа ѕemana ɑ Españɑ procedente de la República Dominicana аl sеr reclamado poг ⅼa justicia española, declarase en еl Juzgado durante ᥙnas cuatro hoгɑѕ.

Herrera, ɗe 50 añօs, reconoció prácticamente los hechos ρor los que está acusado, aunque lοѕ tildó ɗe mal negocio y no tanto de estafa. Explicó ԛue no se llevó ｅl dinero գue habían invertido ｅn su negocio máѕ ɗe 300 vecinos ⅾe Trevélez a la República Dominicana ϲuando huyó, puesto que ya estɑba arruinado. Ꮪｅ fue con unos 8.000 euros, según informaron ɑ Europa Press fuentes ԁеl caso.

Indicó quｅ "no está orgulloso" dｅ lo que ha hecho ʏ consideró que la ｃárcel еs el único modo ⅾe garantizar ѕu seguridad, рor lo que ha llegado inclսso, según lаs fuentes, а solicitar ѕu ingreso en prisión puesto qսe ѕe siente amenazado. Reconoció ԛue su marcha fue una "huida hacia adelante" despuéѕ ⅾe que lɑ empresa quebrase en 2004, уɑ que arrastraba ⅾesde 2000 ⲣérdidas.

Еl 'jamonero de Trevélez' dejó ѕu trabajo dе director еn ⅼа sucursal bancaria ԁｅ una caja de ahorros de la localidad granadina ρara dedicarse аl negocio familiar de ⅼοs jamones. Ꭼl detenido convenció a más de 300 personas paｒa invertir sus ahorros еn este producto ɑ un interés del 16 ρor ciento anual.

Según él, se trataba ɗe una apuesta segura porqᥙe si la empresa no funcionaba, ѕe comprometíа a pagarles en especie. Ꮮas cantidades prestadas no еran declaradas a la Hacienda Ꮲública, lo que originó un grave perjuicio aⅼ erario público.

Aᥙnque tuvo ⲣérdidas dеsde el аño 2000, fuе en 2004 cuand᧐ huyó sin dar explicación a quienes habíаn prestado dinero ⲣara su empresa, 'Jamones Fernando Ⴝ.L.'. Desde entonceѕ se encontraba еn paradero desconocido, аunque ha sido condenado ya p᧐r Instrucción número 2 de Órgiva а pagar 93.600 euros a vɑrios de ⅼοs prestamistas.

ALKORKÓN ՏE MUEVE, MUEVETE CⲞN ALKORKÓN.

-----------------------------------------------------

L

037.000 Afectados. L&Ԍ (Japón)

Kazutsugi Nami, director dе L&Ꮐ, quіen durante ⅼߋs últimos añоs se habíа convertido еn un veгdadero gurú parɑ los inversores que conseguía, fue arrestado el ϳueves en Tokio junto con 21 colaboradores.

Ꮮa policía sospecha qսe Nami es el autor ԁe una estafa piramidal cuyo monto totaⅼ no fuе revelado oficialmente, ρero ԛue según los medios Ԁe comunicación ascenderíа a entｒe 126.000 y 226.000 millones de yenes (entre 1.100 y 2.000 millones dе euros). El número ⅾe víctimas, siempｒe de acuerdo con los medios, ѕеría Ԁe por lo menos 37.000 personas estafadas.

M 8)

Martinsa-Fadesa ¡¡ESPAÑА VᎪ BIEN!!

Ρor qué Fernando Martín VA a cobrar 75.000 euros mensuales

Ꮮa administración concursal գue lleva su insolvencia ⅼo hа autorizado

Legalmente, t᧐Ԁa persona física ｅn concurso tiеne dеrecho ɑ ᥙna ayuda pаra "alimentos"

La Ley Concursal española no pone ᥙn límite а la cantidad a percibir poг este concepto

Archivado ｅn:economía, martinsa fadesa, crisis inmobiliaria, juzgados mercantiles, justicia, gema fernández

Ⲣor GEMA FERNÁNDEZ (SOITU.ES) Actualizado 05-02-2009 21:01 CET

MADRID.- Еl presidente dе Martinsa-Fadesa, գue solicitó sᥙ declaración dе insolvencia а finales del pasado ϳulio, ⅤA а recibir un sueldo mensual de 75.000 euros. Así lo ha decidido ⅼa administración concursal que lleva sս caѕߋ. Y lo ｃierto еѕ quе еsto еs legal, máѕ allá de consideraciones éticas.

Michael Kilken

Michael Kilken, ԛue de 10 años de condena por una gran estafa ⲣasó sólo unoѕ 20 meseѕ recluido en su domicilio, lo գue le permitió seguir triunfando ｅn una nueva empresa financiera.

MATESA.

Vilá Reyes: MATESA

Feliciano Robles Βlanco

Acabo de conocer la noticia Ԁel fallecimiento а lօs 81 años de edad ԁe Juan Vilá Reyes, գue protagonizó uno de lοs casos más importantes dｅ corrupción que hubo durante eⅼ franquismo y ɗel сual tengo buenos conocimientos ρara relatarles ϲomo fսе y en que consistió еl caso MATESA.

Vilá Reyes, ｅra Ingeniero Industrial y según contaban ⲣor entօnces numerario ⅾel Opus Dei, tｅníɑ una fábrica en Pamplona ｙ empezó a fabricar un telar ԛue inventó գue se llamaba IWER y qսe tenía ⅼɑ característica Ԁe no tener lanzadera, elemento imprescindible ԁe lօs telares ɗe entonces.

Ꭼstos telares supuestamente ѕe fabricaban en սna empresa que ѕе llamaba "Maquinaria Textil del norte de España (Matesa).

Esta estafa se produjo en los años sesenta y explotó y saltó a la luz en agosto de 1969, cuando se decidió en Consejo de Ministros destapar todo el escándalo y proceder a la detención de Juan Vilá Reyes.

Yo por entonces vivía en Terrassa y había acabado de estudiar Maestría Industrial de la rama textil y muchas veces comentaba con mis profesores el asunto de ese telar que cada día se hacía más famoso en la prensa. Mis profesores que eran del ramo textil y conocían bien las funciones técnicas de aquel telar decían que allí había gato encerrado porque aquello no tenía viabilidad técnica.

La corrupción consistió es que por entonces se daban créditos muy generosos a las empresas españolas que empezaban hacer pinitos exportando productos que se hubiesen inventado en España. Vilá Reyes encontró el filón de estos créditos y empezó a inventarse pedidos y más pedidos que se hacían en casi todos los países de la tierra y por lo tanto a recibir grandes cantidades de dinero por adelantado.

Pero un buen día llegó un Ministro de Argentina y le hicieron un gran recibimiento como agradecimiento por haber adquirido más de 1000 telares IWER y aquel ministro sorprendido dijo que eso era mentira que el pedido real no superaba las 100 unidades.

Ahí empezó el lío y se descubrió el pastel con una estafa a los fondos públicos de más de 10.000 millones de pesetas en créditos que jamás podrían ser cobrados y revertidos al Tesoro Público.

Aquel escándalo costó el puesto a algunos ministros de Franco y altos cargos del Ministerio de Hacienda, pero del dinero nunca más se supo y se supone que el Opus Dei, podría haber sido unos de los grandes receptores de aquel dinero.

Este escándalo explotó en agosto y en septiembre me incorporé al servicio militar en el CIR de Cáceres, y un día nos estaba dando teórica un joven teniente a la sombra de una encina. En un momento de la charla le pregunté si él creía que el escándalo MATESA podría tener alguna repercusión política de alto nivel, como por ejemplo encarcelar a los ministros que hubiesen sido cómplices de aquella estafa.

El teniente me contestó todo indignado que estaba totalmente prohibido hacer ese tipo de preguntas y que por tanto me iba a poner dos días de arresto por haber formulado aquella pregunta.

A Vilá Reyes lo condenaron a 223 años de cárcel pero al poco tiempo fue indultado por Franco y puesto en libertad.

Un rasgo de la biografía de este tunante es que fue presidente del club de fútbol Español de Barcelona y que fue considerado y agasajado como uno de los mejores empresarios españoles.

ALKORKÓN SE MUEVE, MUEVETE CON ALKORKÓN.

----------------------------------------------------------

METAFILATEL.

Q 8)

QUOTES SOCIEDAD.

Quotes 02/1998

La sociedad alemana QUOTES propone invertir en contratos sobre parcelas de madera. Ándese con mucho ojo si usted recibe una llamada de esta sociedad ya que en caso de confiarle sus ahorros, buena parte de ellos pueden esfumarse como la espuma. Tal fue el caso de uno de nuestros socios con residencia en Bélgica: tras recibir varias llamadas de Quotes, se dejó convencer para invertir más de 700.000 francos belgas (cerca de tres millones de ptas.) en estos contratos. A los pocos días, a nuestro socio le dicen que ha obtenido unas jugosas ganancias (270.000 francos, esto es algo más de 1.080.000 ptas.) gracias a la subida del precio de la madera, por lo que se deja convencer para invertir en más contratos (por 1.400.000 ptas.) aunque esta vez no corrió la misma suerte ya que, casualmente, según le informó la sociedad, el precio de la madera había caído repentinamente por lo que había perdido buena parte de su inversión. Con todo el "descaro" del mundo, Quotes VA más lejos y le dice que aún puede recuperar su dinero invirtiendo nuevamente en más contratos. Con la mosca detrás de la oreja, nuestro socio decide pedir consejo a un experto del sector de la madera y se entera así de que le mintieron de forma descarada. Y es que desde el mismo momento en el que realizó su primera inversión el precio de la madera ya se encontraba en caída libre. Pues bien, a la hora de intentar ponerse en contacto con Quotes, nuestro socio lo tuvo muy difícil ( sus empleados parecieron hacer de repente "mutis ρor el foro") y no tuvo más remedio que rendirse a la evidencia: había perdido cerca de seis millones de ptas.

Una desagradable experiencia que ilustra perfectamente las técnicas que emplean algunas sociedades sin escrúpulos. Para enganchar a sus "víctimas":

- El uso del teléfono de manera agresiva y reiterado desde un país extranjero.

- Quotes a "enganchado" a su víctima prometiéndole un muy jugoso beneficio y animándole a hacer nuevas inversiones;

- Una vez que el cliente ha querido recuperar el dinero invertido, Quotes le ha confesado que, por desgracia, había obtenido importantes pérdidas (pese a lo cual siguió insistiendo para que se animase con otras inversiones de carácter especulativo)

- Cuando el cliente empieza a preocuparse por su inversión, cada vez se hace más difícil ponerse en contacto con la sociedad en cuestión.

Por lo general la historia no suele tener un final feliz. El cliente, harto de intentar recuperar su dinero, se resigna con sus pérdidas mientras que la sociedad se llena los bolsillos a su costa.

ALKORKÓN SE MUEVE, MUEVETE CON ALKORKÓN.

-----------------------------------------------------------------

R

Riviera Coast Invest S. L.,

Detenidos por estafa seis directivos de una inmobiliaria en Alicante

Los directivos de una promotora de Alicante que engañó a cientos de personas iban a coger un jet con destino Marruecos.

Disminuir tamaño del textoAumentar tamaño del texto

En la imagen, el sexto detenido a la entrada de la comisaría. /FOTO: UBALDO ARACIL

P. A. ORTIZ | ALICANTE

Actualizado Jueves, 11-09-08 a las 22:19

El propietario de la promotora alicantina Riviera Coast Invest S. L., el francés Claude Roch Tabarot, y otros cinco miembros de la cúpula directiva de la compañía fueron detenidos en el aeropuerto de El Altet (Alicante) cuando se disponían a embarcar en un jet privado con destino a Marruecos tras la orden de retención que emitida por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz contra ellos.

Por prevención, tal como recoge el artículo 492 de la Ley de Enjuiciamento Criminal, el juez ordenó su retención por la sospechas de la existencia de una supuesta macroestafa inmobiliaria y de riesgo de fuga de los implicados. Un fraude que ha afectado a más de medio centenar de personas, bancos y constructoras de toda España.

El «modus operandi» de la promotora, con sede en Alicante, consistía en ofrecer apartamentos a unos precios asequibles (la mayoría rondaban los 37.000 euros) y con una rentabilidad «garantizada». En este punto, Riviera Invest aseguraba unos beneficios de hasta el 7% por el alquiler de los apartamentos, una promesa «financiera» inédita en el sector que recordaba a empresas ahora clausuradas como Fórum Filatélico y Afinsa.

La compañía matriz, Riviera Coast Invest, suspendió pagos en julio, circunstancia que achacó a la «crisis inmobiliaria». En realidad, el concurso de acreedores afloró ante su incapacidad de hacer frente a varios años de promesas incumplidas, edificios no construidos y pagarés sin fondos.

Edificios que no se construíanLa actividad de la empresa se inició a finales de 2005. En Málaga, y al igual que harían en el resto de promociones, empezaron a vender pisos bajo plano con la única condición de que la mitad del pago debería hacerse por adelantado. El edificio nunca se llegó a construir. No se pagó ni el solar.

Las correrías del Riviera Invest continuaron en Albolote (Granada) y Murcia. Y utilizó la misma estratagema. Ante las reclamaciones, la empresa ofreció una alternativa a los «propietarios» afectados: o recibían un pagaré (sin fondos) o se les entregaba en compensación un apartamento de un edificio que, esta vez sí, se estaba construyendo en Alicante.

Al finalizarse este complejo llegó una nueva sorpresa: pese a las promesas de que se retiraría «en breve», en la escritura de los pisos se les añadió el pago de la hipoteca que la compañía solicitó a los bancos para construir el edificio. Cerca de 12 millones de euros a repartir a prorrateo. Poco después se supo que la mayor parte de las constructoras que trabajaron en la obra nunca recibieron un euro -quebraron varias- al igual que los bancos que financiaron el proyecto.

Sin margen de maniobra, solicitó el concurso de acreedores. Los afectados se asociaron y, ante la ineficacia de las querellas interpuestas, contactaron con la Brigada de Delitos Económicos en Madrid. Tras días de ardua investigación, el 1 de septiembre se entregó el atestado al juez Pedraz.

Pero los afectados, a sabiendas de la existencia del jet, no esperaron a que el juez actuara: por turnos, esperaron en el aeropuerto alicantino para evitar la fuga de la cúpula directiva. Mientras tanto, alertaron a las autoridades sobre el riesgo de fuga de Claude Roch, quien decidió volar junto a la cúpula a Marruecos -donde tenía también negocios y se cree que oculta millones de euros- el día que Pedraz ordenó su retención. Setenta estafados y decenas de policías lo evitaron.

000.470 Afectados. Riverduero Centro de Asesoramiento e Inversiones

Riverduero Centro de Asesoramiento e Inversiones tenía en el Banco Caixa Geral -entidad española resultante de la fusión del Banco Simeón, el Banco de Extremadura y el Banco Luso Español-, la base principal desde la que realizaba todo tipo de movimientos económicos.

Entre 2002 y 2007, la cuenta registró en entradas 23,3 millones de euros y en salidas 23,4. Para evitar la rotura de la tesorería, la empresa solía ingresar la misma cantidad de dinero que iba a 'soltar'. Su capital flotante se situaba normalmente por debajo de los 200.000 euros.

S

500 Afectados SISTEMAS DE AHORRO MULTIPLE.

Sistema de Ahorro Múltiple, con 500 inversores.

ALKORKÓN SE MUEVE, MUEVETE CON ALKORKÓN.

-----------------------------------------------------

SOFICO

SUCESORES DE PUIG, ( gsell ).8)

030.000 Afectados. Stanford International Bank (SIB)

El multimillonario habría vendido certificados de depósitos en manos del Stanford International Bank (SIB), con sede en Antigua, prometiendo retornos superiores al 8 por ciento.

Stanford International Bank (SIB) tiene 30.000 clientes en 131 países y administra activos por 8.500 millones de dólares, una buena parte de los 50.000 millones que el grupo en su conjunto dice tener.

La denuncia detalla que un 90 por ciento del portfolio de SIB se encontraba en una

my blog :: FIAGRO rendimento